以高額利息回報為誘餌 夫妻非法集資1.9億元
本報訊 記者 刁城邦 通訊員 邱翔 昨日,記者從東源警方獲悉:通過警方一個多月的縝密偵查,成功偵破一宗涉案金額1.9 億元的巨額集資詐騙案,主要犯罪嫌疑人曾某歸案。
河源警方在開展“颶風(fēng)2017”專項打擊整治行動中,陸續(xù)接到群眾報案,稱被在市區(qū)河源大道北經(jīng)營環(huán)保產(chǎn)品公司的賴某、曾某詐騙錢財,目前賴某、曾某已失聯(lián)。接到群眾舉報后,東源警方迅速成立了以經(jīng)偵部門為主力的專案組。專案組民警走訪詢問了大量涉案的受害人,掌握了犯罪嫌疑人賴某等人涉嫌集資詐騙的大量犯罪證據(jù)。在市公安局有關(guān)部門的大力支持下,于6 月7 日在廣州市將主要犯罪嫌疑人曾某抓獲歸案。一宗總涉案金額達(dá)1.9 億元、受害人達(dá)90 多人的集資詐騙案宣告?zhèn)善啤? 月19 日,曾某因涉嫌集資詐騙罪已被東源縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。對在逃犯罪嫌疑人賴某的追逃工作也在加緊進(jìn)行中。
該案中,犯罪嫌疑人賴某和曾某是夫妻,在河源市經(jīng)營某實業(yè)有限公司,丈夫賴某任公司董事長兼法人代表,妻子曾某任公司總經(jīng)理兼管財務(wù)。他們的公司從2010 年開始遇到資金問題,賴某和曾某就以經(jīng)營某實業(yè)有限公司需要資金周轉(zhuǎn)及籌備河源市某環(huán)?萍加邢薰旧鲜行氯鍨榛献樱栽孪2%至5%的較高利息回報為誘餌,想盡一切辦法向身邊的熟人、生意伙伴借款。
在2014 年5 月,賴某、曾某更是一不做二不休,通過向證券公司申請上市,并和證券公司簽訂了一個上市輔導(dǎo)及戰(zhàn)略合作意向書,隨后就大肆吹噓他們的公司要上市,以達(dá)到他們騙更多錢的目的。至于證券公司那邊要求他們提供公司的業(yè)績報告、財務(wù)報表、啟動資金等材料,他們一樣都沒有提供,所以當(dāng)年8 月,證券公司就終止了和他們公司的合作協(xié)議。在公司要上市的謊言下,賴某和曾某的朋友、老鄉(xiāng)、同學(xué)及其他社會人員近百人紛紛上當(dāng),經(jīng)警方查實,涉案金額共達(dá)1.9 億元。但是從2014 年10 月開始,賴某和曾某就再沒有支付過利息及本金給受害人,其名下的物業(yè)都已被處理,并一直潛逃在外。
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