用POS機(jī)幫人套現(xiàn)牟利 批發(fā)店老板獲刑
本報記者 梁小鴻 通訊員 鄒穎霄 賴云婷 批發(fā)部老板做生意之余,利用POS 機(jī)為他人套現(xiàn),從中收取手續(xù)費(fèi)。日前,市區(qū)某批發(fā)部老板阮某因兼營“副業(yè)”構(gòu)成非法經(jīng)營罪,被源城區(qū)法院判處有期徒刑10 個月,緩刑一年,并處罰金7300元。
阮某于數(shù)年前在市區(qū)開了間批發(fā)部,主要售賣日用品、煙酒,為方便顧客購物結(jié)賬,以批發(fā)部名義向銀行申領(lǐng)了一臺POS機(jī)。從2012年開始,批發(fā)部老主顧張某找到阮某,提出在沒有實際交易的情況下,使用 POS機(jī)為其信用卡套現(xiàn),每次根據(jù)套現(xiàn)金額按照比率交給阮某一定額度的手續(xù)費(fèi)。據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查,張某是 “養(yǎng)卡族”,游走于批發(fā)部、商行間,利用POS機(jī)進(jìn)行虛構(gòu)交易,進(jìn)行信用卡套現(xiàn),阮某的批發(fā)部僅是其中一地點。2012 年至2014 年期間,阮某先后為張某套取現(xiàn)金共計150 多萬元,從中非法牟利手續(xù)費(fèi)共計7300 元。后來阮某主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。
法院審理后認(rèn)為,阮某違反國家規(guī)定,使用POS 機(jī),以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持有人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重,構(gòu)成非法經(jīng)營罪。因其認(rèn)罪態(tài)度較好,又系初犯,可以從輕處罰,遂依法作出上述判決。
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