河源兩銀行聯(lián)合開展反洗錢宣傳活動 警惕洗錢陷阱
本報訊(記者 楊建芳 通訊員 郭玲田 習(xí)霞 鄧麗萍)近期,中國人民銀行河源市中心支行和郵儲銀行河源市分行多渠道、多形式地聯(lián)合開展反洗錢知識宣傳活動,向廣大人民群眾宣傳、普及反洗錢知識,提高民眾反洗錢意識,共同營造反洗錢良好社會氛圍。
反洗錢,是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,依照《反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。洗錢上游犯罪有7 種,分別是毒品洗錢犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂洗錢犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪。相關(guān)單位依法采取大額和可疑交易資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施,預(yù)防和打擊洗錢犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。
市人民銀行和郵儲銀行有關(guān)專業(yè)人員提醒廣大市民,要警惕身邊的洗錢陷阱,應(yīng)做到以下幾點(diǎn)。
一是保管好自己的居民身份證。身份證保管、使用或管理不當(dāng)有可能導(dǎo)致你不知不覺陷入了洗錢犯罪活動。
二是主動配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別。您到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時需要出示您的身份證件,如實(shí)填寫您的身份信息,回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問。三是不要出租出借自己的身份證件。出租出借自己的身份證件,可能產(chǎn)生以下結(jié)果:他人借用您的名義從事非法活動;協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動;成為他人金融詐騙活動的替罪羊;您的誠信狀況受到合理懷疑;因他人的不正當(dāng)行為而致使自己聲譽(yù)受損。
四是不要出租出借自己的賬戶。
五是不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。
六是為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)拆分交易只會弄巧成拙。
七是選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。
八是支持國家反洗錢工作也是保護(hù)自己的利益。開辦業(yè)務(wù)時,請您帶好身份證;大額現(xiàn)金存取時,請出示身份證件;他人替您辦理業(yè)務(wù)時,請出示他(她)和您的身份證件。九是勇于舉報洗錢活動,維護(hù)社會公平正義。
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